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公司新闻
中矿资源集团股份有限公司 
来源:英亚体育app 作者:英亚体育全站app 发布时间: 2022-07-30

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  报告期内,公司的主要业务为稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用业务、锂电新能源原料开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。

  公司在全球范围内从事铯铷矿的开采,铯铷盐的研发、生产和销售。锂矿的开采,锂盐的研发、生产和销售。公司在全球范围内从事地质勘查业务,获取优秀锂、铯矿资源,保障原材料自给自足;勘查自有矿权、增加资源量/储量,实现价值转化;开展地质勘查技术服务,为业主提供专业服务。

  公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商,具备铯榴石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源(加拿大Tanco矿山,津巴布韦Bikita矿山(2022年1月收购)、全球两大生产基地(加拿大温尼伯、中国江西省新余市)和甲酸铯回收基地(英国阿伯丁、挪威卑尔根)。凭借以上优势,为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。公司形成了完备的铯业务产业链,业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术领先、工艺精湛,形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品,主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯等,在全球范围内拥有众多优质客户资源。

  公司是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业,在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比,甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势,具有广阔的应用前景。

  公司甲酸铯业务运营中心为中矿特殊流体有限公司,位于英国阿伯丁和挪威卑尔根,业务遍及欧洲、AMEA(亚洲、中东和非洲)和北美地区。甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式(简称“甲酸铯生态运营系统”)。甲酸铯钻井液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等5个步骤,回收再利用率可达80%以上, 且回收后的基液性能不发生变化。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。由于甲酸铯产品所具备的优越性能以及环境保护的特点,越来越受到各大石油公司的青睐。2021年10月,联合国工业发展组织 (UNIDO)授予我公司所属子公司中矿特殊流体有限公司(英国)“化学品租赁奖”研发金奖,充分认可了甲酸铯的低碳、环保特性和对油气领域做出的贡献。目前,由于成本和工艺的原因,甲酸铯在国内油气领域中应用较少,根据2021年十三届全国人大四次会议表决通过的《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》指引,国内对环境日益重视、进一步加大环保政策实施力度,油气公司对甲酸铯在增加储层价值等方面的认识加深,甲酸铯在国内油气领域中的应用将会逐步提升。截止2021年12月31日公司全球储备甲酸铯产品25,764bbl(折合密度2.3t/m3的甲酸铯溶液),折合铯金属当量5849吨。

  公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料,采用萃取的方法将铷分离出来,并制备成高纯度铷盐。该工艺方法已取得了发明专利。

  铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等,公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷,此外,公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商,深得用户信赖和认可。

  电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等锂离子电池的正极材料和电解质材料等,同时也能够用于核工业、高档合金、特种玻璃和背投彩电等行业。公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线月点火投料试生产运营,年内实现达产、完成下游客户的产品认证并形成产品销售,得到了业内下游优质客户的充分认可。

  电池级氟化锂是制备锂离子电池的重要原料。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为行业首家发明,并取得了发明专利。该工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点。报告期末,公司完成了3000吨/年电池级氟化锂生产线的改扩建工作,公司拥有了6000吨/年电池级氟化锂的生产能力。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术,生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉,占据了较高比例的市场份额,并成功进入特斯拉供应链体系。

  报告期内,原料供应方面,公司加拿大Tanco矿山12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目正式投产,并于年底完成了2000吨锂辉石精矿的生产和运往国内。锂盐生产线万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于第三季度点火投料,第四季度完成达产爬坡工作。公司电池级氟化锂生产线吨/年的改扩建工作于年底完成。锂盐生产和销售方面,公司生产的电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂在短期内完成了下游厂商的认证,并形成销售。公司生产的电池级氟化锂销售旺盛。公司的锂矿采选、基础锂盐生产和销售初具规模。

  2022年公司收购了津巴布韦Bikita矿山,公司锂盐生产线将获得稳定的锂精矿供应。2023年公司拟建设的3.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线投入运行。公司的锂电新能源原料开发与利用板块将会有长足的发展。

  报告期内,公司将固体矿产勘查业务的主要职能进行了调整,以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内获取锂、铯、铷的优质矿产资源为主要职能。其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。

  公司的稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用板块和锂电新能源原料开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。有效的保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取,对公司长期的发展尤为重要。公司在海外从事地质勘查业务二十余年,有着专业化的地质勘查技术和管理团队,在公司加拿大Tanco矿山的正常生产和2022年收购的津巴布韦Bikita矿山并购中的资源量核实等技术尽职调查等过程中,公司专业化的地质勘查团队发挥了积极和重要的作用。

  其次,公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司拥有专业化、经验丰富的国际地质勘查技术和管理团队,深耕海外地质勘查市场二十余年。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势,为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务,业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区,为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。报告期内,固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略发展要求进行有的放矢。服务优质客户,做精品项目,保障项目良好的回率款;关停马来西亚、印度尼西亚等国家的地勘技术服务项目,收缩没有发展前景的技术服务区域。

  公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势,在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发,通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权,在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后,将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局也为公司稀有轻金属业务板块提供前端资源支持。

  截至本报告期末,公司及所属子公司共计拥有各类矿业权97处,其中采矿权39处、探矿权44处、地表租约13处、采石场矿权1处。矿权的分布情况为:加拿大境内现有57处矿权,其中采矿权3处、探矿权40处、地表租约13处、采石场矿权1处;赞比亚境内现有矿权7个,其中采矿权3个、探矿权4个;津巴布韦境内现有33个矿权,均为采矿权。主要资源量/储量情况为:

  加拿大Tanco矿山保有铯矿石资源量11.64万吨,其中氧化铯含量为1.61万吨;铯尾矿矿石资源量约为352.22万吨,其中氧化铯含量约为2.6万吨,合计Tanco矿山保有氧化铯资源量4.21万吨。

  希富玛铜矿区合计探获铜矿石量3,046.90万吨,铜金属量22.27万吨,平均品位0.73%。其中(332)类矿石量为968.15万吨,铜金属量8.2万吨,平均品位0.85%;(333)类矿石量为2,078.74万吨,铜金属量14.06万吨,平均品位0.68%;伴生金为6.7吨,伴生银为97.2吨,伴生钴为7,312.55吨,伴生锌为112,735.15吨;伴生组分的储量级别均为(333)类。

  探获铁矿石资源量3.48亿吨,TFe平均品位为46.38%,其中(333)类铁矿石资源量1.61亿吨。

  赞比亚卡布韦铜矿合计(333)类矿石量1104.10万吨,铜金属量15.46万吨,平均品位1.4%。

  两条矿体总矿石量322.26万吨,平均含铜2.17%,铜金属量7万吨。(据卡希希铜金矿可行性研究报告资源量类别为探明类别)

  公司收购加拿大动力金属公司(Power Metals Corp.)5.72%的股份,获得加拿大动力金属公司Case 湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。

  报告期内,公司加拿大Tanco矿山和赞比亚西北省希富玛铜矿处于开发阶段,其他矿权公司将会在后期的工作中进一步查明储量和陆续进行开发和效益转化。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司债券信息评级情况:联合资信评估股份有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级,于2021年6月25日出具了《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(联合〔2021〕4814号),确定维持公司主体长期信用等级为AA-,并维持“中矿转债”的信用等级为AA-,评级展望为稳定。详见巨潮资讯网()。

  2021年,随着世界主要经济体碳达峰、碳中和目标的明确,能源消费结构发生了深刻变革,新材料、新技术的推广和应用,进一步带动了公司铯盐和锂盐业务持续向好。公司主动抓住发展机遇,实现了营业收入和净利润的大幅增长。

  报告期内,公司实现营业收入239,408.58万元,比上年同期增长87.67%;实现归属于上市公司股东的净利润55,822.08万元,比上年同期增长220.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,960.28万元,比上年同期增长255.05%;实现基本每股收益1.77元,比上年同期增长182.52%。截止2021年12月31日,公司总资产614,536.86万元,比上年度末增长24.91%;归属于上市公司股东的净资产407,046.82万元,比上年度末增长28.56%。公司围绕主营业务,主要开展了以下工作:

  报告期内,公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线日点火投料试生产运营,11月完成爬坡并达产,12月完成下游优质客户的产品认证并形成产品销售,产品得到了业内下游优质客户的认可。公司所属加拿大曼尼托巴省Tanco矿区12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产,年底完成了2000吨锂辉石精矿的生产和发运工作。年底完成了电池级氟化锂产能由3000吨/年提升到6000吨/年生产线的技改扩建项目。以上项目的顺利实施和如期达产,公司锂电新能源原料板块在原来仅有3000吨/年电池级氟化锂产能的基础上,产能大幅度提升。2022年3月,公司公告拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目,快速打开公司锂电新能源板块的成长空间。

  报告期内,公司于2021年12月与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。报告期内,公司积极推进锂电新能源原料布局,于2022年1月与African Metals Management Services Ltd和Southern African Metals & Minerals Ltd签署《股份和债权出售协议》,收购津巴布韦Bikita矿山,Bikita矿山是一座成熟且在产的矿山,探获的保有锂矿产资源量折合84.96万吨LCE。为公司锂电新能源原料业务提供了稳定的资源保障。

  报告期内,公司铯盐板块实现收入8.01亿元,毛利5.27亿元,同比增长86.35%,是历年来公司铯盐业务收入最高、效益最好的一年。随着全球绿色经济转型达成共识,铯盐行业应用领域逐步打开,公司在铯铷盐行业的优势更加明显。

  报告期内,随着公司的稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用板块和锂电新能源原料开发与利用板块成为公司主要收入和利润的来源,固体矿产勘查业务赋予了新的职能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个职能:一是对自有矿山提供技术支持,保障采矿的顺利实施。二是对自有矿区外围区域进行勘查和寻找潜在并购资源,提高公司资源储量。三是做优做精固体矿产勘查技术服务业务。固体矿产勘查业务板块在新的战略定位的指引下,焕发出新的生机。

  报告期内,公司主持了氢氧化铯产品的行业标准制定工作,申报了硝酸铯标准的修订,参加了电池级碳酸锂、电池级无水氢氧化锂等多项锂的国家标准和行业标准的制定工作,获得了“碳酸氢锂溶液分解方法”的发明专利,“一种氟铝酸铷铯铝钎剂及其制备方法”的发明专利已经进入实质性审查阶段。公司稀有金属研究院与中国地质大学材料学院共同开展了铯盐产品在锂电池领域开发应用研究,对公司产品的应用升级和应用领域进行了前瞻性探索。公司加入有色金属工业协会稀散金属分会,成为副会长单位和铯铷专家人才库单位。

  报告期内,公司所属江西东鹏新材料有限责任公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。公司所属中矿特殊流体有限公司(英国)被联合国工业发展组织(UNIDO)授予“化学品租赁奖”研发金奖。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-037号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2022年4月15日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由公司董事长王平卫先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

  《公司2021年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的公告,《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网()披露的公告。

  为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,2021年度公司利润分配预案为:以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。

  以截至2021年12月31日公司总股本325,175,572股计算,公司拟派发现金红利32,517,557.20元(含税),资本公积金转增股本后公司总股本将增至455,245,800股。在2021年12月31日起至2021年度利润分配方案实施时股权登记日期间,因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的,公司将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额,以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  董事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,考虑了股东回报和公司长期发展规划,符合利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网()披露的公告。

  同意公司及控股子公司2022年申请不超过400,000.00万元人民币银行综合授信额度。提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内,根据公司实际经营需求办理相关手续,并签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止,在授权有效期限内,授信额度可循环使用。

  同意公司在不影响业务经营所需和项目建设所需资金及风险可控的前提下,临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品,2022年度资金使用最高余额不超过50,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

  具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的公告。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网()披露的公告。

  同意公司根据业务发展和资金使用规划,为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行,为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保。预计2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额),担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用。

  具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的公告。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网()披露的公告。

  具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网()的公告。

  鉴于公司发行可转换公司债券、实施股权激励计划等事宜导致公司股本发生变化,公司拟变更注册资本。公司注册资本将由318,140,482元变更为325,651,135元,股份总数由318,140,482股变更为325,651,135股。

  鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等法律法规的部分条款被修订,公司拟相应修改《公司章程》。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

  具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的公告。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网()。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网()。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网()。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网()。

  十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

  修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网()披露的公告。

  二十一、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网()披露的公告。

  《中矿资源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的公告。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-047号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月25日召开,会议决定于2022年5月18日(星期三)召开2021年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统()进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日2022年5月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。

  1、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议和公司第五届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2022年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司公告。

  3、提案7和提案8为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

  (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为:2022年5月16日16:30。

  书面信函送达地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源集团股份有限公司证券事务部,信函上请注明“中矿资源2021年度股东大会”字样。

  本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的操作流程详见附件二。

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2021年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-038号

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年4月15日通过电子邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张银芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年度公司利润分配预案为:以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。

  监事会认为:董事会制定的2021年度利润分配预案,既考虑了对股东和投资者的投资回报,也兼顾了公司的可持续发展和资金使用规划,符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

  同意公司在不影响业务经营所需和项目建设所需资金及风险可控的前提下,临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品,2022年度资金使用最高余额不超过50,000.00万元人民币。

  具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的公告。

  同意公司根据业务发展和资金使用规划,为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行,为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保。2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额),担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用。

  具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的公告。

  具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的公告。

  公司监事会认为:《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

  十、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-044号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年第四季度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议,具体内容如下:

  基于谨慎性原则,为了线年第四季度和全年的经营成果,保持公司财务的稳健性,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司2021年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现净额进行了充分的评估和分析,并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

  公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,在2021年前三季度计提各项资产减值准备合计人民币56,118,860.84元(详见公司于2021年10月26日披露的《关于2021年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2021-075)的基础上,2021年第四季度计提各项资产减值准备共计人民币47,124,006.75元。计提各项资产减值准备详见下表:

  2021年第四季度计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司2021年第四季度计提各项资产减值准备人民币47,124,006.75元,共减少公司2021年第四季度合并报表利润总额人民币47,124,006.75元。

  1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

  产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

  期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

  报告期末,各公司认真对企业存货进行清理,将部分存货因已不适应施工的需要,而该存货的市场价格又低于其账面成本;生产工艺变化、生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货;成本高于可变现净值的存货按照企业会计准则规定计提了存货跌价准备。

  长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

  可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

  公司2021年第四季度计提信用减值损失、资产减值损失合计47,124,006.75元,上述减值计提减少2021年第四季度公司利润总额47,124,006.75元; 公司2021年度计提的资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该等影响已在 2021 年度经审计的财务报表中反映。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准 则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司在2021年12月31日的资产状况以及2021年第四季度和全年的经营成果,符合公司和全体股东利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,具有合理性。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合 《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,公允反映了公司资产状况, 同意本次计提资产减值准备。

  审计委员会认为:本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合谨慎性原则,依据充分,计提后更能公允地反映公司在2021年12月31日的资产状况以及2021年第四季度和全年的经营成果。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-042号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,在2022年度,同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保;同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币350,000.00万元人民币,担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过312,730.00万元人民币,为资产负债率70%以上的子公司(香港中矿稀有2021年12月31日资产负债率33.68%,收购津巴布韦Bikita锂矿项目后,2022年资产负债率预计将达到70%以上)提供担保的额度不超过37,270.00万元人民币。

  担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保累计额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过350,000.00万元人民币。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司)可进行担保额度调剂。公司董事会提请股东大会授权公司经理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项, 并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。

  注:2022年1月,香港中矿稀有收购津巴布韦Bikita锂矿项目,2022年资产负债率预计将达到70%以上。

  6、主营业务:铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售,进出品贸易。

  8、财务状况:截至2021年12月31日,东鹏新材总资产为193,907.57万元,净资产124,564.95万元,负债总额69,342.62万元;2021年度实现营业收入143,972.84万元,利润总额为66,091.12万元,净利润为56,337.62万元(以上财务数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  6、经营范围:矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易;稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发;对外投资及资产管理。

  8、财务状况:截至2021年12月31日,香港中矿稀有总资产为111,629.87万元,净资产为74,028.06万元,负债总额37,601.81万元;2021年度实现营业收入为53,562.97万元,利润总额为26,851.89万元,净利润为21,269.50万元(以上财务数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  6、经营范围: 勘探技术研究与开发、技术服务、信息咨询;货物及技术的进出口;代理进出口;国际货运代理(海运、陆运、空运);仓储服务(煤炭及有污染物除外);物业服务;机械制造;机械维修;地基基础处理;煤炭批发经营;矿产品(需要审批的除外)、冶金炉料、有色金属的批发兼零售;房屋租赁。

  8、财务状况:截至2021年12月31日,中矿天津海外总资产为18,542.37万元,净资产为9,872.59万元,负债总额8,669.77万元;2021年度实现营业收入为8,500.34万元,利润总额为-295.19万元,净利润为-296.13万元(以上财务数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  7、经营范围:甲酸铯溶液的混合、钻井液和完井液基础材料的提供以及后续甲酸铯溶液的回收。

  9、财务状况:截至2021年12月31日,SSF Ltd总资产为65,028.34万元,净资产为52,907.41万元,负债总额12,120.93万元;2021年度实现营业收入为42,919.66万元,利润总额为26,962.87万元,净利润为21,496.40万元(以上财务数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  2022年度预计的担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币,实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等。公司及子公司计划在2022年度为公司及公司子公司的融资提供担保累计额度最高不超过350,000万元。

  董事会认为:此次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要,有助于进一步提高其经营效益,符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的各级全资子公司,经营及资信状况良好,有能力偿还到期债务,公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东利益。

  截至本公告日,本公司及控股子公司对外提供的担保总额为193,433.61万元,占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为47.52%;实际发生担保总额为104,387.10万元,占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为25.64%;上市公司对控股子公司提供担保的总额为86,133.61万元,占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为21.16%。预计2022年度担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币,占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的85.99%。

  公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保;无逾期担保情况;也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-040号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下:

  为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,2021年度公司利润分配预案为:

  以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,(1)向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下年度;(2)以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本次转增股本的资本公积金全部为股票发行所形成的股本溢价,无需缴纳个人所得税;(3)公司2021年度不送红股。

  以截至2021年12月31日公司总股本325,175,572股计算,公司拟派发现金红利32,517,557.20元(含税),资本公积金转增股本后公司总股本将增至455,245,800股。在2021年12月31日起至2021年度利润分配方案实施时股权登记日期间,因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的,公司将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额,以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  董事会认为,公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案,综合考虑了公司的相关项目仍处于投资建设期,保证了公司正常经营和长远发展,兼顾了股东的短期利益和长远利益,本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合公司利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

  公司于2022年4月25日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,监事会认为:董事会制定的2021年度利润分配预案,既考虑了对股东和投资者的投资回报,也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划,符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

  独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合公司发展实际,有利于公司正常生产经营和持续健康发展,并严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行,不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情况。同意将该预案提交股东大会审议。

  本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-043号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。公司变更注册资本及修改公司章程的具体情况如下:

  1、公司于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,000.00万元。债券简称“中矿转债”,债券代码“128111”。转股期起止日期:2020年12月17日至2026年6月10日。

  2021年7月2日,公司披露了《2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-043号)。根据截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2021年4月1日至2021年6月30日期间,“中矿转债”转股数量为 448.5145万股。公司股份总数由318,140,482股增至322,625,627股,注册资本由318,140,482元增至322,625,627元。

  2、2021年10月9日公司披露了《2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-068号)。根据截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2021年7月1日至2021年9月30日期间,“中矿转债”转股数量为17.7718万股。公司股份总数由322,625,627股增至322,803,345股,注册资本由322,625,627元增至322,803,345元。

  3、2021年11月9日,公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司向深圳证券交易所申请自主行权被予以审核通过,并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。2021年12月6日至2021年12月31日,有37名符合行权条件的激励对象完成行权合计193.05万股。

  2022年1月5日公司披露了《2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-001号)。根据截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2021年10月1日至2021年12月31日期间,“中矿转债”转股数量为44.1727万股。

  4、2022年4月2日公司披露了《2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-031号)。根据截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2022年1月1日至2022年3月31日期间,“中矿转债”转股数量为49.8970万股。公司股份总数由325,175,572股增至325,674,542股,注册资本由325,175,572元增至325,674,542元。

  5、根据截至2022年4月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2022年4月1日至2022年4月7日期间,“中矿转债”转股数量为193股。公司股份总数由325,674,542股增至325,674,735股,注册资本由325,674,542元增至325,674,735元。

  6、公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》, 鉴于1名原激励对象因离职使其激励对象资格失效,2名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0,同意回购注销前述人员合计涉及的限制性股票数量2.36万股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司股份总数由325,674,735股减至325,651,135股,注册资本由325,674,735元减至325,651,135元。

  基于上述,公司注册资本将由318,140,482元变更为325,651,135元,股份总数由318,140,482股变更为325,651,135股,该等变更涉及公司章程中相关条款的修改。

  根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,公司拟修改《公司章程》中涉及的相关条款。

  具体详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网()的《公司章程》全文。

  董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更登记事宜,修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-045号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》,该议案无需提交股东大会审议,具体内容如下:

  为实现公司积极储备稀有轻金属矿产资源,着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业,完善上下游产业链,持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发。打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司的发展战略。公司制定了2022-2023年度海外矿产资源勘探预算方案,拟以预算7,230.67万元的自有资金投资用于津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区锂铯钽矿产及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作。

  根据《公司章程》有关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次投资属于公司对所属全资子公司拥有的海外矿产资源的投资,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  7、经营范围:销售化工产品(不含危险品)、金属制品;固体矿产勘查、开发;勘查工程施工;区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查;地质测绘;工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测;水文地质勘察及钻井;矿业投资;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询;地质灾害治理工程设计、施工;承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程机械与设备租赁;会议及展览服务;物业管理;出租办公用房;仓储服务(限外埠分公司使用);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2022年1月,公司通过全资子公司中矿(香港)稀有金属资源有限公司(以下简称“香港中矿稀有”)收购津巴布韦Bikita矿业有限公司,拥有其位于津巴布韦的Bikita锂铯钽矿产项目。

  Bikita项目目前处于生产阶段,可以产出技术级透锂长石精矿和铯榴石精矿。项目收购后,公司将对Bikita矿区SQI6锂辉石开发项目的原概略可行性研究报告进行优化,加快Shaft项目(透锂长石)和SQI6项目(锂辉石)的开发工作。

  Bikita矿区内仍发育有多条未经验证的LCT型(锂铯钽型)伟晶岩体,具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力,且SQI6矿体的深部亦可能存在多层含矿伟晶岩,具有进一步扩大矿产资源量的潜力。

  加拿大钽业股份有限公司共计拥有57处矿权,其中采矿权3处(16.46 km2),探矿权40处(41.76 km2),地表租约13处(3.375km2),采石场矿权1处(0.09km2),公司通过全资子公司中矿(香港)稀有金属资源有限公司全资拥有加拿大钽业股份有限公司权益;加拿大Tanco矿区保有铯矿石资源量折Cs2O金属量合计4.21万吨;锂矿体矿石量:Li2O平均品位3.146%的矿石量208.345万吨和Li2O平均品位1.852%的矿石量240.915万吨,钽矿体保有原地矿石量370.957万吨,Ta2O5金属量4,037.52吨,Ta2O5平均品位0.109%。

  加拿大Tanco矿区采矿权区域内的锂铯钽矿产资源的勘查开发程度较高,矿区具有完整的日处理锂矿石700吨能力的采选设施及年产400吨铯盐精细化工产品的化工厂一座。但矿区采矿权范围之外尚有41.76 km2的探矿权区域仅进行过局部的土壤地球化学测量及钻探验证工作,但未开展系统的地质勘查找矿工作,且采矿权范围内的LFE(远东下)地段,在Tanco主伟晶岩体之下发育有另一条具有锂铯钽矿化的伟晶岩体,早期地坑内钻探已揭露到较好的锂铯矿化体。

  赞比亚卡森帕铜铁金矿项目拥有编号为18659-HQ-LML的采矿权证,面积249.548平方千米,有效期至2039年5月22日,公司及所属全资子公司中矿国际赞比亚工程有限公司和中矿国际勘探(香港)控股有限公司合计拥有卡森帕铜铁金矿项目92%的股权。矿区累计探获(332)+(333)类别铜矿产资源量3,046.90万吨,铜金属量22.27万吨,平均品位0.73%;伴生矿产(333)类别资源量分别:伴生金为6.7吨,伴生银为97.2吨,伴生钴为7,312.55吨,伴生锌为112,735.15吨;矿区累计铁矿石资源量3.48亿吨,TFe平均品位为46.38%,其中(333)类铁矿石资源量1.61亿吨。卡森帕矿区已建成有年采选30万吨铜硫矿石的矿山一座,目前矿山已进入正常的生产经营阶段。

  赞比亚卡森帕铜铁金矿区,历经多年的勘查工作,矿区内希富玛铜矿已进入正式的开发阶段;矿区内有多处金的地球化学异常未进行详细的验证与勘查工作,前期工作中已揭露多处受近南北向及北东向断裂控制的破碎蚀变岩型金矿化体,且原希富玛铜矿详查阶段施工的ZK136-4、ZK8-4及ZK12-8等钻孔揭露到含金在1-8.36g/t,最高含金16.7g/t的金矿化段,显示出矿区具有较好的金矿成矿远景,本年度计划重点对矿区具有良好找矿远景的金矿化点及金的地球化学异常进行初步的找矿勘查工作。

  根据公司确立的发展战略:着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业,锂电原料供应进入国内第一梯队,扩大新能源矿产的原料生产产能,加强海外地质勘查和矿权开发,完善上下游产业链,在锂电新能源原料开发与利用方面,实现锂矿资源自给自足。2022-2023年度公司拟对津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区外围与深部锂铯(钽)矿产资源及赞比亚卡森帕矿区的金矿进行进一步的补充勘查及找矿工作。

  (1)地质勘查结果的不确定性:本年度计划进行地质勘查的上述三个地区内的已开发区或计划开发区域的地质工作程度较高,但外围及周边地段地质工作程度较低,无系统工程控制,地质勘查工作结果仍存在不确定性,项目未来的开发效益存在无法确定的风险。

  (2)勘查失败风险:计划勘查区域的勘查工作受成矿条件、勘查技术与社区人文条件等因素影响,未来可能存在资源勘查失败风险。

  (3)矿产资源无法进入开发阶段的风险:项目新增资源的开发受项目所在国家的政策、人才、技术、设备及不可抗力等因素的影响,未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

  (4)运营风险:项目所在的津巴布韦、加拿大及赞比亚等国家法律、政策体系、商业环境各不同并且与中国存在较大区别,公司在项目运营及勘查生产作业过程中,需要熟悉并适应当地商业和人文社会环境,保证勘查工作的顺利进行。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-041号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响业务经营和项目建设所需资金及风险可控的前提下,临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品,2022年度累计购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过50,000.00万元人民币。在该额度范围内,资金可以滚动使用,且任意时点投资理财的自有资金余额不超过50,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

  为了控制风险,公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买投资期限在一年以内的短期银行理财产品,不得用于证券投资。

  1、公司运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资,是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险银行理财投资,可以提高公司资金使用效率,并能获得一定的投资收益。

  1、公司董事会审议通过后,授权公司经营层签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务管理部须建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  公司独立董事认为:在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资,可以提高资金使用效率,不影响公司主营业务的正常开展,没有损害公司股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

  公司监事会认为:公司使用闲置自有资金进行理财,履行了必要的审批程序;公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下,使用闲置自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-046号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据2021年度战略部署,聚焦锂电新能源和稀有轻金属(铯、铷)的开发与利用,逐步剥离国际工程业务,公司终止了《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》(以下简称“《赞比亚医院项目合同》”)和《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》(以下简称“《赞比亚市政项目合同》”)。具体情况如下:

  2016年9月12日,公司下属全资子公司中矿国际(赞比亚)工程有限公

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